決算説明：アライドアーキテクツ（6081）

2025年12月期　第１四半期決算説明資料

アライドアーキテクツ株式会社 — 2025年12月期 第1四半期（1–3月）決算説明資料 要約

（出典：会社資料「2025年12月期 第1四半期 決算説明資料」2025年7月18日。記載のない項目は「–」としています）

基本情報

• 企業名：アライドアーキテクツ株式会社（Allied Architects, Inc.）
• 主要事業分野：マーケティングAX支援事業（データ×AIによるマーケティング支援、広告運用、クリエイティブ制作、インバウンド/越境EC支援など）
• 代表者：代表取締役会長 田中 裕志、取締役社長 村岡 弥真人
• 説明会情報：
  • 開催日時：2025年7月18日（資料日付）
• 説明者：主要経営陣（代表取締役会長 田中 裕志、取締役社長 村岡 弥真人 等）
  • 発言概要（概要）：第1四半期の業績・構造改革の進捗、不適切会計事案の対応状況（有価証券報告書の訂正、調査委員会関連費用の開示）、事業ポートフォリオ転換（海外撤退→国内マーケティングAXシフト）と中期目標の再掲等
• 報告期間：対象会計期間＝2025年12月期 第1四半期（2025年1–3月）
• 報告書提出予定日：有価証券報告書は2025年6月13日提出（過年度訂正も提出済）
• セグメント（説明資料の記載）
  • マーケティングAX支援事業（国内中心、ソリューション＋プロダクト）
  • 事業説明：生活者データ、データ分析×AI（Kaname.ax 等）とクリエイティブを統合したソリューション提供。既存プロダクトをデータハブ化してソリューションにシフト。
  • クロスバウンド事業（インフルエンサーネットを活用したインバウンド/中国向け越境EC 等）
  • 海外事業（海外広告制作／旧SaaS 等、例：SuperFaction 等）
  • 注：海外の一部子会社（SuperFaction 等）は解散・撤退・清算中、Book&Entriesは2025年中に売却予定。これにより事業ポートフォリオ再編を実施。

業績サマリー（第1四半期：2025/1–3）

（単位：百万円）
– 売上高：809（前年同期827）△2.2%
– 営業損益：+16（前年同期△229）
– 経常損益：+16（前年同期△137）
– 親会社株主に帰属する四半期純利益：△455（前年同期△208）
– 注記：調査委員会関連費用のうち確定分（2025年1–3月分）478百万円を特別損失として計上（7月18日開示）。第2四半期以降に発生する追加費用は精査中で確定次第開示予定。
– 1株当たり利益（EPS）：–（資料非開示）
– 為替レート（参考）：1ドル＝152.55円（期中）

進捗状況（中期/年度目標に対する達成率・状況）
– 2025通期会社予想（6/13開示、単位：百万円）：売上高 2,500、営業損益 50、経常損益 50（親会社株主帰属当期純利益は特別要素で非開示）
– 第1四半期実績ベースの単純比較：
– 売上高進捗（Q1/通期予想）：809 / 2,500 ≒ 32.4%
– 営業損益進捗：16 / 50 = 32.0%

（注：季節性や事業構成変化を考慮した詳細進捗判断は別途必要）
セグメント別状況（第1四半期実績）
– セグメント構成（第1四半期）
– マーケティングAX支援事業：771 百万円（約95.3%）※国内中心（ソリューション＋プロダクト含む）
– クロスバウンド事業：35 百万円（約4.3%）
– 海外事業（SuperFaction 等）：2 百万円（約0.2%）

（合計＝809百万円）
– 直近の構成変化：海外事業の撤退・解散により従来の4Q累計比（資料では75.2%／10.4%／14.4%）から国内（マーケティングAX）比率が大幅に拡大。

業績の背景分析

• 業績概要（ハイライト）
  • 海外（赤字）事業の撤退・解散・清算により、連結業績は第1四半期で営業黒字化を達成（営業損益 +16 百万円）。
  • 不適切会計事案に関する調査が本格化し、調査委員会関連費用の一部（1–3月分 478百万円）を特別損失に計上したため、当期純損失が発生。
  • 国内事業は「ソリューション」の営業強化とクリエイティブ能力向上で売上拡大（マーケティングAX支援事業が牽引）。
• 増減要因
  • 売上減少要因：SuperFaction（海外）撤退に伴う売上剥落。
  • 黒字転換要因（営業利益改善）：海外赤字源の解消、販管費の大幅圧縮（海外拠点閉鎖、人件費・のれん償却・貸倒剥落等）、国内での業務効率化。
  • 特別損失：調査委員会費用等の計上（1–3月分 478 百万円を特損）。
• 競争環境
  • 会社は「生活者の声データ（累計4,165万件）」やクリエイティブ実績（EC/LPO改善支援等）を強みとし、AI・データ基盤（Kaname.ax 等）を軸に広告代理・コンサル・クリエイティブ市場（合計で資料上は4.2兆円規模）に挑戦する戦略。
  • 競合比較の細かな数値は資料に記載なし（競合社名やシェア比較は–）。
• リスク要因（外部/内部）
  • 不適切会計調査に伴う追加費用やガバナンスリスク、財務報告リスク。
  • 為替変動（ドル円差損益の影響）、需要環境（広告投資の景況感）、サプライチェーン等の一般的な外部要因。
  • 事業戦略（プロダクト→ソリューション転換）の実行リスク、子会社売却や撤退処理の完了度合い。

戦略と施策

• 現在の戦略（概要）
  • 事業構造転換：プロダクト（ツール販売）中心から、生活者データを起点とした「ソリューション（マーケティングAX支援）」中心へシフト。
  • 国内集中：海外事業の撤退・解散により人的・資金リソースを国内ソリューションに再配分。
  • AX（AI×BPO×Product）による業務効率化と提供価値向上、営業組織の統合でクロスセル・アップセル推進。
  • ガバナンス強化：経営体制変更、内部統制正常化、3つのディフェンスライン強化、再発防止策の実行。
• 進行中の施策（進捗）
  • 再発防止・内部統制：再発防止委員会の提言を受けた施策の策定・実行フェーズへ移行。2025年7月1日から施策実施を正式開始。
  • 会計対応：2025年6月13日 有価証券報告書提出および過年度訂正報告書提出（過年度財務数値の是正完了）。
  • 調査費用の開示：2025年7月18日に調査委員会関連費用のうち1–3月分 478百万円を特別損失計上と開示。
  • 事業再編：SuperFaction解散・清算、Allied Verse 事業撤退、Book&Entries を2025年中に売却予定。
• セグメント別施策と成果
  • マーケティングAX支援事業：Kaname.ax を基盤としたデータ収集・分析→コミュニケーション設計→クリエイティブ制作のフライホイールを構築。Q1ではソリューション売上が拡大（1Q：771百万円）。
  • クロスバウンド／海外：縮小・撤退対応中。清算・売却プロセスを実行。

将来予測と見通し

• 2025年通期業績予想（再掲、2025年6月13日開示、単位：百万円）
  • 売上高：2,500
  • 営業損益：50
  • 経常損益：50
  • 親会社株主に帰属する当期純利益：非開示（特別損益の不確定要素が大きいため）
• 根拠（会社説明の要旨）
  • 海外事業撤退により収益基盤は縮小するが、国内の収益構造転換（ソリューション比率拡大、AXによる生産性向上）により通期で営業黒字化を目指す、という方針。
• 中長期計画（目標）
  • 2027年（中期目標）：売上高 50億円（5,000百万円）、営業利益 5億円（500百万円）、社員一人当たり売上高 2,500万円。
  • 収益構造イメージ：2025年ソリューション比率 ≒ 60%（目標）、2027年ソリューション比率 80%（目標）。
• マクロ経済影響
  • 為替（ドル円）の変動、広告市場・企業の広告投資動向、金利・景気などが業績に影響。加えて不適切会計事案に関連する追加費用の不確実性がある。

配当と株主還元

• 配当方針：–（資料に明示なし）

製品・サービス／協業

• 主要プロダクト／サービス
  • Kaname.ax：データ収集・分析プラットフォーム（生活者データを軸に分析→施策設計へ）
  • Letro / echoes 等：既存プロダクト（SaaS系）をデータハブ化してソリューションに組み込む方針
  • サービス領域：デジタル広告運用代行、クリエイティブ制作（バナー・動画・LP等）、インバウンド支援、越境EC支援、データ分析・戦略立案、BPO 等
• 販売状況：第1四半期はソリューション売上が拡大し、全体を牽引（マーケティングAX支援事業 771百万円）。
• 協業・提携：資料上に連結・持分法適用会社の社名（例：Digital Change（連結）、fanbase company（持分法適用）など）の言及あり。詳細な外部提携の一覧や契約条件は資料に記載なし。

重要な注記

• 会計方針・訂正：不適切会計事案の調査に伴い、過年度有価証券報告書等の訂正報告書を提出（2025年6月13日）。過年度財務数値の是正を完了。
• 特記事項（リスク・注意点）
  • 調査委員会関連費用等の財務インパクト：確定分（1–3月）478百万円を特別損失計上。第2四半期以降の追加費用は精査中で確定次第開示予定。
  • 今後の対応：内部統制の不備解消、決算発表スケジュールの正常化、再発防止策の実行と実効性検証を継続。
• 今後のイベント・重要告知：追加の調査費用・再発防止策の進捗・子会社売却（Book&Entries 2025年中予定）等は、確定次第速やかに開示予定。
• IR問い合わせ：ir＠aainc.co.jp（資料末尾）

注意事項：
– 本要約は会社が公表した決算説明資料に基づく整理であり、投資助言等を行うものではありません。数値は会社資料に基づきますが、端数処理・記載漏れ等により解釈が必要な部分は「–」としています。

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このレポートは、AIアドバイザー「シャーロット (3.0.0)」によって自動生成されました。

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